Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Выпускная квалификационная работа на тему «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»

Объём 72 стр.

• СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Глава 1. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: исторические и международно-правовые аспекты.
1.1. Социально и международно-правовая обусловленность введения уголовной ответственности за легализацию денежных средств в УК РФ.
1.2. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сравнительно правовой анализ (Китай, Япония, Франция, США)

Глава 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
2.1. Анализ объективных признаков преступлений, предусмотренных статьями 174 УК РФ и 174.1 УК РФ.
2.2. Характеристика субъективных признаков преступлений предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ
2.3. Квалифицированные виды легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, предусмотренные статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

ГЛАВА 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.
3.1. Причины и условия, способствующие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3.2. Формы и методы противодействия развитию преступности, связанной с легализацией преступных доходов.

Заключение

Происходящие в последнее десятилетие изменения в общественно-политической и социально-экономической сферах в Российской Федерации способствовали появлению и развитию ранее практически неизвестных в нашей стране общественно опасных деяний, одним из которых является легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияет на развитие национальной экономики. Привлечение средств из преступных источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию финансовых отношений, угрожает стабильности банковской системы в целом.
Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач, учитывающихся при формировании антикриминальной политики России, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую создали угрозу национальной безопасности государства. По данным МВД России, до 70% доходов, приобретенных преступным путем, вкладываются в различные формы предпринимательской деятельности.
Данные судебной статистики свидетельствуют, что за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, в 2010 году было осуждено 730 человек, в 2011 году — 270 человек. В 2012 году количество осужденных по ст. 174 УК РФ продолжало сокращаться и составило 101 человек, а по ст. 174.1 УК РФ осуждено 30 человек. Всем осужденным суды назначили наказание к лишению свободы условно. С 2013 года можно отметить определенный рост выявленных лиц, совершивших преступление по ст. 174 (270 человек — 2013 г., 490 — 2014 г.); по ст. 174.1 (710 — 2013 г., 2450 — 2014 г.).
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в области легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Предмет исследования – совокупность правовых норм, регулирующих легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Цель работы — изучить легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Исходя из поставленной цели, мной были сформулированы следующие задачи исследования:
—    провести исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;
—    проанализировать уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;
—    определить понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве;
—    рассмотреть объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве;
—    рассмотреть субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что в нем осуществляется анализ проблем применения уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, рассматриваются основные направления решения спорных вопросов, вносятся предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства.
Содержащиеся положения приобретают значение для развития научных представлений о легализации преступных приобретений как уголовно противоправном деянии и о сопутствующих ему формах общественно опасной деятельности. Результаты настоящего исследования могут быть использованы законодателем для совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию преступных доходов, а также действующего законодательства России в области противодействия «отмыванию» денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений. Кроме того, основные положения и выводы работы могут применяться практическими работниками при квалификации общественно опасных деяний и организации деятельности по их предупреждению. Результаты исследования также могут быть использованы в учебном процессе и научных исследованиях по проблематике борьбы с легализацией преступных доходов.

<………..>

Не нашли нужную работу? Смотрите Указатель учебных работ

№ 7584 Цена 1 200 руб  Хотите получить эту работу? Напишите заявку

Купить работу

Нужна помощь с курсовой или дипломной работой? Разместите заявку!